Banco de España sanciona a Money Exchange con 300.000 euros por fallos regulatorios

El regulador financiero español ha sancionado a la entidad de pago Money Exchange con multas que alcanzan los 300.000 euros por dos infracciones graves detectadas en su funcionamiento.

La primera de estas infracciones, penalizada con 180.000 euros, se vincula a vulneraciones en los requisitos de idoneidad y a la ausencia de registro en el Registro de Altos Cargos. La segunda, por la que se ha impuesto una sanción de 120.000 euros, corresponde a carencias identificadas en la estructura organizativa, así como en los sistemas de control interno y en los procedimientos administrativos y contables que mantiene la compañía.

Paralelamente, el Banco de España ha extendido las sanciones a tres administradores de la entidad. En conjunto, estas tres personas físicas han sido multadas por un importe total de 102.000 euros en relación con las mismas deficiencias.

Jaime Ángel Iglesias Marco y Jesús Moreno Guillén han visto impuestas sanciones individuales de 33.000 euros cada uno. Estas cantidades se desglosan en 18.000 euros derivados de los incumplimientos en materia de idoneidad y 15.000 euros por las carencias de índole organizativa. Ambas sanciones incluyen descuentos del 40% conforme a lo establecido en el artículo 85 de la Ley 39/2015.

Por su parte, Hongyao Wu ha recibido una sanción de 36.000 euros, de los cuales 21.000 corresponden a la infracción relacionada con los requisitos de idoneidad.