Washington investiga transacciones petroleras sospechosas vinculadas a tensiones con Irán

Las autoridades estadounidenses han iniciado una investigación exhaustiva sobre transacciones sospechosas efectuadas en los mercados petroleros por un monto de 2.600 millones de dólares, equivalentes a 2.210 millones de euros. Estas operaciones precedieron a pronunciamientos del presidente Donald Trump y funcionarios de alto nivel del Gobierno iraní en torno al conflicto regional.

Tanto el Departamento de Justicia como la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos examinan un mínimo de cuatro transacciones en las cuales los operadores realizaron apuestas especulativas a favor de una caída en los precios del crudo momentos previos a que esta efectivamente ocurriera, conforme reportó la cadena ABC News.

Los indicios de tráfico de información confidencial se han intensificado durante los últimos meses, reflejados en movimientos financieros significativos en los mercados justo antes de sucesos de relevancia geopolítica, incluyendo acciones contra Venezuela en el inicio del año y declaraciones relacionadas con la confrontación iraní. En respuesta, la Casa Blanca ha comunicado a su personal una prohibición categórica de participar en operaciones bursátiles o especulativas utilizando datos reservados para obtener beneficios particulares.

Con anterioridad a las manifestaciones de Trump del 23 de marzo respecto a una tregua temporal en operaciones contra instalaciones nucleares iraníes, se registraron movimientos en los segmentos energéticos por 580 millones de dólares.

En esa misma jornada, previo al desplome de cotizaciones en los segmentos de gas y petróleo, aproximadamente 6.200 contratos de futuros de crudo Brent europeo e índice West Texas Intermediate estadounidense fueron transferidos en un intervalo reducido, entre las 6:49 y las 6:50 horas, con anterioridad a que Trump difundiera su comunicado en Truth Social a las 7:04 horas.

Adicionalmente, un integrante de las fuerzas especiales estadounidenses que participó en la aprehensión de Nicolás Maduro fue detenido hace catorce días bajo acusaciones de fraude y aprovechamiento indebido de información clasificada. El militar habría realizado posiciones especulativas anticipadas sobre la consumación de tales eventos, generando ganancias estimadas en 400.000 dólares, aproximadamente 340.000 euros.