Desmantelada una red criminal de estafas bancarias por vishing en toda España

En una operación denominada "Lorath", la Guardia Civil ha logrado desmantelar una red delictiva especializada en estafas telemáticas y blanqueo de capitales. La investigación culminó con la detención de 15 personas implicadas en estas actividades ilícitas, que operaban desde múltiples provincias del territorio español.

La investigación tuvo su punto de partida cuando un club deportivo ubicado en Sant Joan d'Alacant presentó una denuncia por haber sido víctima de una estafa que superaba los 53.000 euros. Los delincuentes emplearon la técnica del vishing, un método que consiste en suplantar la identidad de entidades financieras a través de llamadas telefónicas para acceder al control de cuentas bancarias.

Los agentes del Área de Investigación del Puesto Principal de la Guardia Civil en el municipio alicantino identificaron una estructura criminal sofisticada que había perpetrado 26 estafas en diferentes zonas del país, generando pérdidas económicas aproximadas de 400.000 euros.

El funcionamiento de esta organización se basaba en una división clara de roles y células especializadas. Los integrantes realizaban llamadas telefónicas simulando ser agentes de seguridad de instituciones bancarias, creando escenarios de alarma para conseguir que las víctimas facilitaran códigos de verificación o autorizaciones de operaciones financieras sin percatarse del engaño. Los fondos sustraídos se canalizaban hacia cuentas controladas por la red, algunas de las cuales eran gestionadas por individuos reclutados específicamente como "mulas" bancarias.

Las investigaciones revelaron que una parte significativa del dinero robado se convertía en criptomonedas y se transfería a plataformas financieras del extranjero. Se identificaron 15 personas adicionales que actuaban como mulas bancarias en beneficio de esta estructura delictiva.

Las acciones policiales se desarrollaron simultáneamente en once provincias: Alicante, Baleares, Barcelona, Castellón, Granada, Jaén, Madrid, Málaga, Murcia, Tarragona y Valencia.

Mediante la coordinación entre la Guardia Civil y las instituciones bancarias afectadas, fue posible bloquear y recuperar judicialmente 20.000 euros correspondientes a una de las estafas cometidas.

Los detenidos enfrentan acusaciones por estafa continuada, blanqueo de capitales y pertenencia a una organización criminal. El procedimiento ha sido trasladado a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante para su continuación.